又現離職潮，乾照、聯建遇“人事地震”

文章來源:恒光電器

發布時間:2016-10-18

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　　乾照光電人事更迭，恒光電器，董事長、副董事長等辭職

　　10月17日晚間，乾照光電發布公告稱，公司董事會近日收到公司董事長王維勇先生、董事曾煒杰先生、董事蔡海防先生的辭職報告。

　　據公告顯示，王維勇先生因個人原因申請辭去公司董事長及董事會戰略發展委員會主席職務，辭職后仍擔任公司董事職務。為不影響公司正常運作，在新任董事長選舉產生之前，王維勇先生將繼續履行董事長有關職責，公司將盡快履行相關程序，補選董事長相關職務。

　　曾煒杰先生因個人原因申請辭去公司副董事長、董事職務，同時申請一并辭去公司董事會審計委員會委員職務，超市照明，辭職后不再擔任公司任何職務。蔡海防先生因個人原因申請辭去公司董事職務，同時申請一并辭去公司董事會提名與薪酬委員會委員職務，辭職后仍擔任公司總經理職務。

　　乾照光電表示，根據《公司法》等有關規定，曾煒杰先生、蔡海防先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職均不會影響公司董事會正常運作。但根據《公司章程》的規定，裝修照明，公司董事會應由7名董事組成，鑒于其辭職將導致公司董事會成員低于《公司章程》的規定，家用照明，在公司董事人數符合《公司章程》規定之前，曾煒杰先生、蔡海防先生仍需繼續履行董事的職責。

　　但根據《公司章程》的規定，公司董事會應由7名董事組成， led商業照明，鑒于其辭職將導致公司董事會成員低于《公司章程》的規定，在公司董事人數符合《公司章程》規定之前，ROSH認證，曾煒杰先生仍需繼續履行董事的職責。截至本公告日（17日），曾煒杰先生未持有公司股份。

　　乾照光電表示，截至本公告日，王維勇先生持有公司股份112,173,977股，占公司總股本的15.92%，其中11,527,377股為非公開發行限售股，上市流通時間為2016年11月16日（非交易日順延）。同時，王維勇先生在公司擔任董事期間內每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%。此外，截至本公告日，LED球泡燈，曾煒杰先生未持有公司股份；蔡海防先生未直接持有公司股份， led服裝照明，其通過第一期員工持股計劃持有公司股份權益。

　　聯建光電獨立董事鄧鴻辭職同日監事張愛明亦離任

　　同日（17日）晚間，聯建光電發布公告稱，董事會于2016年10月14日收到獨立董事鄧鴻先生提交的《辭職申請》，鄧鴻先生由于個人原因， led商業照明，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會審計委員會委員職務。鄧鴻辭去獨立董事職務及審計委員會委員職務后，鑒于其優秀的工作能力和專業水平,公司擬聘請其擔任公司IT及內審部負責人。

　　鄧鴻先生辭去獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為3名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，在改選的獨立董事就任前，LED燈管，鄧鴻先生仍將按照法律、行政法規及本章程的規定履行其職責。

　　公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

　　公司監事會10月14日收到監事張愛明女士提交的辭職申請，因個人原因申請辭去公司監事職務。辭去上述職務后，張愛明女士仍擔任深圳市聯建光電有限公司總經理助理兼法務部經理職務。

　　張愛明女士辭職導致公司監事會的監事人數低于法定最低人數，商業照明，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，設計，張愛明女士辭去公司監事職務的申請，自公司股東大會決議選舉出新監事之日起生效。張愛明女士的辭職不會影響公司監事會的正常運作，在補選的監事就任前，張愛明女士將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定， led亮化工程，繼續履行其監事職務。公司將盡快按照規定完成監事的補選工作。

　　聯建光電表示，截止本公告日，星級酒店照明燈具，截至本公告披露日，鄧鴻先生、張愛明女士未直接或間接持有公司股份，LED照明企業，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

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